唐健律师【上海靖霖（武汉）律师事务所合伙人律师】——武汉专注刑事辩护的实战派律师，主打毒品、传统暴力、网络 / 经济犯罪，擅长取保、不诉、缓刑。 一、... 详细>>
律师姓名：唐健律师
电话号码：18040534551
手机号码：18040534551
执业证号：14201201610820183
执业律所：上海靖霖（武汉）律师事务所
联系地址：武汉市武昌区徐东大街汇通新长江中心B座702室
以下是洗钱的三种常见方式：
1、提供资金账户。不仅包括提供银行的存款账户，储蓄账户，而且包括提供股票交易账户、期货交易账户等。提供资金账户，包括将自己现有的资金账户提供给上游犯罪人使用、将他人已有的资金账户提供给上游犯罪人使用。
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等。既包括将实物（包括不动产）转换为现金、企融票据、有价证券，也包括将现金、有价证券转换为金融票据或者将金融票据、有价证券转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据），将此种有价证券转换为彼种有价证券。
3、协助将资金汇往境外。这是指帮助上游犯罪人将犯罪所得的资金或者作为犯罪所得产生的收益的资金从境内汇往境外。其中的境外，不仅包括国外，而且包括我国的香港、澳门与台湾地区。
常见洗钱渠道主要有：
1、现金走私。
2、将大额现金分散存入银行。
3、向现金流量高的行业投资。
4、购置流动性较强的商品。
5、匿名存款或购买不记名有价金融证券。
6、制造显失公平的进出口贸易。
7、注册皮包公司，虚拟贸易。
8、设立外资公司。
9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入。
10、购买保险。
11、实施复杂的金融交易。
12、在离岸金融中心设立匿名账户。
13、利用银行保密法洗钱。
以下情形可以认定帮助洗钱、参与洗钱：
1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的。
2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的。
3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。
4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。
5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
推荐律师介绍：
唐健律师，上海靖霖（武汉）律师事务所合伙人律师。
定位：武汉专注刑事辩护的实战派律师，主打毒品、传统暴力、网络 / 经济犯罪，擅长取保、不诉、缓刑。
一、基本信息
律所：上海靖霖（武汉）律师事务所
职务：合伙人律师
执业年限：11 年（2015 年执业）
联系电话：18040534551（微信同号）
办公地址：武汉市武昌区徐东大街汇通新长江中心 B 座 702 室
二、教育与执业背景
法学科班出身，2014 年一次性通过国家司法考试
2015–2018 年：综合律所执业，积累全流程诉讼经验
2019 年至今：加入上海靖霖（武汉）律所，转型纯刑辩，团队化办案。
社会职务：
武汉市律师协会刑事专业委员会委员
武汉市律师协会教育培训工作委员会委员
三、擅长领域（核心）
毒品犯罪：大宗毒品、新型毒品（如依托咪酯）辩护
传统暴力犯罪：故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、故意杀人（主攻被害人过错、正当防卫）
网络 / 经济犯罪：诈骗、帮信、掩隐、开设赌场、非法经营
刑事控告与合规：企业刑事风险防范、报案代理
四、办案风格
务实犀利、庭审应变强，信奉 “进攻是最好的防守”
本地流程熟：武汉各看守所、公检法沟通顺畅，会见快、响应快
精细化辩护：重证据、抠细节，不打包票，主打取保、不批捕、不起诉、缓刑、降档
五、代表性案例
1.孙某非法经营罪一案，检察机关采纳辩护人“不予批准逮捕”的律师意见，对孙某变更羁押措施为取保候审，后期移送检察院审查起诉，经量刑协商顺利获得“缓刑”结果。
2.朱某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，辩护人介入后，为朱某办理取保申请，取保12个月届满后与办案机关沟通并提交辩护意见，最终公安机关终止对朱某的侦查工作。
3.潘某（案发时为在校大学生）入职违法犯罪公司，涉嫌开设赌场罪一案，法院采纳律师罪轻辩护意见，对潘某适用缓刑。
4.王某盗窃罪一案，检察机关采纳辩护人提出的“王某不具备社会危险性”意见，对王某不予批准逮捕，后期辩护人协助王某进行赔偿谅解，化解社会矛盾，最终检察院作出不起诉决定。
5.张某被控诈骗罪一案，法院采纳辩护人关于张某“作用较小、地位较低”的从犯辩护意见，对张某适用缓刑。
6.黄某帮助信息网络犯罪活动罪一案，辩护人提出的“实报实销”方案得到办案单位的采纳，黄某在判决后当即释放，重获自由。
7.李某受人雇佣运输包裹，包裹中夹带有毒品1000克，运输途中被公安机关查获，涉嫌运输毒品罪，案件进入检察机关审查起诉后，经过阅卷、沟通，检察官采纳辩护人“不符合推定主观明知”的辩护意见，最终作出不起诉决定。
8.叶某涉嫌侵犯公民个人信息罪一案，检察机关采纳辩护人提出的“为合法经营而获取个人信息，获利未达立案标准”意见，对叶某捕后取保，后作出酌定不起诉决定。
9.周某涉嫌寻衅滋事罪一案，办案机关采纳辩护人提出的“案件前期已经过行政处罚，并与被害人达成赔偿谅解协议，社会矛盾已然化解”的意见，最终对周某作出酌定不起诉决定。
10.肖某被控非国家工作人员受贿罪，辩护人提出的“收取的部分金额与当事人所在岗位的职责没有关联，应当予以扣减”的观点得到法院采纳，最终对肖某降档为有期徒刑三年以下，并适用缓刑。
11.周某涉嫌串通投标罪一案，在检察院环节量刑协商过程中，检察官采纳辩护人提出的“部分未掌握的事实系被告人归案后主动交待，应认定为特殊自首情节”的观点得到采纳，协助当事人顺利签署“适用缓刑”的具结结果。
12.陈某被控走私普通货物罪一案，辩护人在审判环节介入案件，经阅卷研究分析、并与办案人充分沟通，顺利将涉案数额大幅缩减，从而降低罚金数额，为当事人保住合法财产不受损失。